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713838com·仙乐健康科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

2019-12-23 21:10:14
[摘要] 仙乐健康科技股份有限公司董事会二〇一九年十月十七日附件一:仙乐健康科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会参会股东登记表附注:1、请用正楷字填上全名及地址。

713838com·仙乐健康科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

713838com,公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经仙乐健康有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议审议通过,公司决定于2019年11月4日星期一召开2019年第二次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下:

一、股东大会召开的基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议日期和时间:

(1)现场会议时间:2019年11月4日(星期一)下午15:00

其中,深交所交易系统网上投票的具体时间为:2019年11月4日,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年11月3日15: 00至2019年11月4日15:00之间的任意时间。

3.会议召集方式:股东大会的表决方式是现场表决和网上表决相结合。

(1)现场表决:股东亲自出席现场会议或通过委托书委托他人出席现场会议(详见附件2)。

(2)网上投票:公司将通过深交所交易系统和网上投票系统为全体股东提供网上投票平台。股东可以在网上投票时通过上述系统行使投票权。

4.投票规则:对于相同的投票权,只能选择现场投票和在线投票中的一种,不得重复投票。对同一表决权重复表决的,以第一个有效表决结果为准。

5.记录日期:2019年10月25日星期五

6.出席者

(1)截至2019年10月25日下午深圳证券交易所收盘时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会并投票。因故不能亲自出席会议的股东,可以委托代理人出席会议并进行书面表决。股东的代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员

(3)公司聘用的律师及其他相关人员

7.现场会议地点:汕头市龙湖区泰山路83号公司四楼会议室

第二,会议审议法案

1.关于变更公司类型、注册资本和修改章程的议案;

2.关于利用募集资金增加全资子公司资本的议案;

3.关于用募集资金替代预投资募集投资项目自筹资金和有偿发行费用的议案;

4.关于利用闲置自有资金增加现金管理额度的建议;

上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。提案详情请参见中国证监会指定的信息披露网站上发布的公司相关公告。

关于变更公司类型、注册资本和修改公司章程的议案,必须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过,其余为普通决议。公司将按照相关规定对中小投资者进行单独计票,并披露投票结果,其中中小投资者是指除董事、监事、上市公司高级管理人员以外的股东以及个人或集体持有公司5%以上股份的股东。

Iii .提案编码

四.会议登记方法

2.注册方式:现场注册、信函或传真注册。

3.注册程序:

(一)公司股东登记:公司股东法定代表人必须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证书和身份证才能办理登记手续;委托代理人出席的,还必须持有法人授权书和参与者身份证。

(二)自然人股东登记:自然人股东必须凭身份证、股票和证券账户卡办理登记手续;如果委托代理人出席,他还必须持有与会者的身份证和授权书。

4.注册地点和联系方式:汕头市龙湖区泰山路83号仙乐健康科技有限公司董事会办公室。

5.其他事项:异地股东可以通过信函或传真进行登记(登记时间以收到传真或信函的时间为准)。请在信上注明“股东大会”字样,传真登记请发传真和电话确认。公司不接受电话注册。

五、参与网上投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统进行投票。参加网上投票的具体操作程序见附件3。

六.其他的

1.股东大会现场会议将持续半天,出席现场会议的与会者自行支付住宿费和交通费。

2.联系信息:

电话:0754-8998 3800(董事会办公室)

联系地点:汕头市龙湖区泰山路83号仙乐健康科技有限公司董事会办公室。

邮政编码:515041

传真号码:0754-8881 0300(传真请注明:董事会办公室收到)

3.在网上投票期间,如果网上投票系统受到突发重大事件的影响,本次股东大会将按当日通知进行。

七.供参考的文件

1.公司第二届董事会第十二次会议决议。

附加

1.出席2019年第二次临时股东大会股东登记表;

2.2019年第二次特别股东大会授权书;

3.参与网上投票的具体操作程序。

我特此通知你。

仙乐健康科技有限公司

董事会

2010年10月17日

附件一:

仙乐健康科技有限公司

出席2019年第二次临时股东大会股东登记表

注意:

1.请用印刷体填写全名和地址(与股东名册上的相同)。

2.填写完毕并签字的与会股东登记表应于2019年1 0月30日星期三下午17:00前送达、邮寄或传真至公司(传真号码:0754-8881 0300),地址:汕头市龙湖区泰山路83号仙乐健康科技有限公司董事会办公室,邮政编码:515041,请在信封上注明“股东大会”。不允许电话注册。

3.如果股东打算在本次股东大会上发言,请在“发言意图和要点”栏中注明您的意图和要点,并注明所需时间。

4.上述股东登记表的剪报、复印件或自制复印件有效。

附件二:

仙乐健康科技有限公司

2019年第二次特别股东大会授权书

本人(本单位)特此授权参加仙乐健康科技有限公司2019年第二次临时股东大会,并根据以下意见对会议审议的提案行使表决权。如本人(本单位)对投票事项没有具体说明,代理人可自行行使表决权,其后果由本人(本单位)承担。本授权书自签署之日起至会议结束时有效。

委托人对受托人的指示如下:

投票说明:

(1)如欲对议案投赞成票,请在“同意”栏相应位置填写“√”;如果你想投反对票和弃权票,请在相应的栏目打勾。

(2)按照上述格式下载或自制的委托书有效;单位委托必须加盖单位公章。

委托人姓名及签名(由自然人股东签名,法人股东加盖法人公章):

客户身份证号码或营业执照号码:

客户持有的股份数量:

客户股东账号:

受托人签名:

受托人的身份证号:

委托日期:月、年

附件三:

参与网上投票的具体操作流程

在本次临时股东大会上,公司将为所有股东提供一个在线投票平台。股东可以通过深交所交易系统或网上投票系统参与网上投票。

(a)在线投票过程

1.投票代码:365791;投票缩写:在仙乐投票。

2.填写投票意见

(1)填写本次股东大会审议提案的表决意见:同意、反对、弃权。

(2)对同一法案的表决应以第一次有效表决为基础。

(3)对一般提案进行表决的股东应被视为对所有提案表达了相同的意见。

股东对一般提案和具体提案反复表决时,以第一次有效表决为准。股东先对具体提案表决,后对一般性提案表决的,以已经表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案的表决意见为准。如果你先就一般动议投票,然后就具体动议投票,应以一般动议的投票意见为准。

(二)深圳证券交易所交易系统的投票程序

2.股东可以登录证券公司的交易客户,通过交易系统进行投票。

(三)深圳证券交易所网上投票系统的投票程序

1.网络投票系统将于2019年11月3日下午3点(现场股东大会的前一天)开始投票,并于2019年11月4日下午3点(现场股东大会结束的那天)结束。

2.股东通过网上投票系统进行网上投票,必须按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证指引(2016年修订)》申请身份认证,并获得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》。具体的身份认证流程可在互联网投票系统的http://wltp.cninfo.com.cn规则指南栏中找到。

3.股东根据获得的服务密码或数字证书,在规定时间内登陆http://wltp.cninfo.com.cn,通过深交所互联网投票系统进行投票。

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